中國腐敗分子通常利用現(xiàn)金走私、經(jīng)常項目下的交易、對外投資以及信用卡工具等八種途徑向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。中國官員因為經(jīng)濟犯罪外逃始于上世紀(jì)80年代，上世紀(jì)90年代末至本世紀(jì)初期的幾年，貪官外逃到達了高發(fā)期。除了國有企業(yè)負(fù)責(zé)人、中資駐外機構(gòu)負(fù)責(zé)人和政府官員攜款外逃，金融行業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)人或者主管人員外逃，成為貪官外逃的重災(zāi)區(qū)。[中國腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測方法研究]

2013年中國反洗錢報告（全文）

2012年中國反洗錢報告（全文）

2011年中國反洗錢報告（摘要）

2010年中國反洗錢報告（摘要）

央行報告首揭貪官外逃路徑：八種手段轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

央行發(fā)布《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》(全文)

全國人大常委會通過反洗錢法(附條文)

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