中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)訊 央行網(wǎng)站發(fā)布《2013年中國(guó)反洗錢報(bào)告》，報(bào)告指出，2013年，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位加強(qiáng)國(guó)家反洗錢中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和頂層設(shè)計(jì)，人民銀行與公安部、國(guó)家安全部根據(jù)反恐怖融資的現(xiàn)實(shí)需要，研究起草了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，明確了金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的資產(chǎn)凍結(jié)義務(wù)，推動(dòng)反恐怖融資立法不斷完善；金融業(yè)反洗錢工作全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的改革方針，大額交易和可疑交易報(bào)告、洗錢類型分析等改革試點(diǎn)工作取得突破性進(jìn)展；反洗錢資金監(jiān)測(cè)和調(diào)查的有效性不斷提高，金融系統(tǒng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案線索的立案率同比上升8.2個(gè)百分點(diǎn)；反洗錢國(guó)際合作與交流在司法、執(zhí)法、情報(bào)、偵查等方面穩(wěn)步發(fā)展，稅務(wù)征管國(guó)際協(xié)作開(kāi)啟新領(lǐng)域，反洗錢雙邊監(jiān)管合作探索新途徑。

報(bào)告指出，根據(jù)《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問(wèn)題的決定》的有關(guān)規(guī)定和授權(quán)，2013年，人民銀行會(huì)同公安部、國(guó)家安全部，參考聯(lián)合國(guó)安理會(huì)有關(guān)決議、金融行動(dòng)特別工作組（以下簡(jiǎn)稱FATF）標(biāo)準(zhǔn)及FATF對(duì)我國(guó)反洗錢和反恐怖融資工作的評(píng)價(jià)、建議等，在吸收主要國(guó)家和地區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，研究起草了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》。經(jīng)多次組織召開(kāi)論證會(huì)，聽(tīng)取外交部、全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)、最高人民法院、國(guó)務(wù)院法制辦公室有關(guān)部門、金融監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)專家學(xué)者的意見(jiàn)和建議，最終于2014年初正式發(fā)布，彌補(bǔ)了我國(guó)涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)的制度空白。該辦法明確規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)在涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)方面應(yīng)履行的義務(wù)，解除凍結(jié)措施的條件，對(duì)被凍結(jié)資產(chǎn)的管理，當(dāng)事人合法權(quán)益的保障，涉外凍結(jié)資產(chǎn)的處理以及監(jiān)督與處罰。